Συνεχης ενημερωση

    Πέμπτη, 25-Απρ-2019 12:06

    ΣΙΔΜΑ: Τακτική Γ.Σ. στις 23 Μαΐου - Επί τάπητος η τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί η ΣΙΔΜΑ τους μετόχους της στις 23 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 10437 Αθήνα.

    Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι η τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 4 εκατ. ευρώ και η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας, όπως με απόφασή του αιτηθεί την παράταση της διάρκειας του  κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι τις 31/12/2019.

    Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2019 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

    Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, για την περίοδο 01/01/2018 έως 31/12/2018

    Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν  2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου.

    Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

    Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00)

    Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως με απόφασή του αιτηθεί την παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) μέχρι τις 31/12/2019.

    Διάφορες ανακοινώσεις.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων