Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για τις "χρυσές" βίζες σε Κινέζους θα παραμείνουν, με απόφαση της Αρχής κατά του Ξεπλύματος μαύρου χρήματος, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

Ο κ. Παπαευαγγέλου ερευνάται για την τέλεση αξιόποινων πράξεων όπως ξέπλυμα, απάτη και πλαστογραφία μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων συμφερόντων του και με εντολή της επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Άννας Ζαΐρη, οι λογαριασμοί του θα παραμείνουν δεσμευμένοι. 

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο πρώην αντιπρόεδρος της Jumbo με τη χρήση τερματικών μηχανημάτων POS που είχε προμηθευτεί από δύο ελληνικές τράπεζες παρέκαμπτε τα capital controls του Πεκίνου για λογαριασμό Kινέζων που έστελναν χρήματα στην Ελλάδα για αγορά ακινήτων με σκοπό να αποκτήσουν τη "χρυσή βίζα". Ο ίδιος αρνείται κάθε παράνομη πράξη και μιλάει για νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Οι συναλλαγές, που έγιναν μέσω των εν λόγω τερματικών από το 2017 μέχρι και σήμερα, φέρεται να αγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση, με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, ήδη διερευνάται από τον Οικονομική Εισαγγελία που θα ελέγξει τις επίμαχες πωλήσεις ακινήτων στις οποίες εμπλέκεται ο κ.Παπαευαγγέλου.