Κλωνατέξ: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος από ΓΣ
Τετάρτη, 11-Ιουλ-2007 18:34
Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Κλωνατέξ που πραγματοποιήθηκε σήμερα με απαρτία 10,0189%. Σημειώνεται πως δε συζητήθηκε το θέμα της πώλησης της συμμετοχής στην Aldemar, καθώς και η διάθεση περιουσιακών στοιχείων για την εξόφληση υποχρεώσεων. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση:
- Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες), της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 βάσει Δ.Π.Χ.Π. (IFRS), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2006.
- Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
- Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της χρήσης 2007, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ.
- Ομόφωνα και παμψηφεί επικυρώθηκε η υπ?αριθμ. 572/05.03.07 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με την οποία εκλέχθηκε ο κ. Γεώργιος Καραπλής ως ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας (30/06/2008) του κ. Μαϊκλ-Γκόρντον Τζόλιφ.
- Ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
- Εξουσιοδότησε παμψηφεί και ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα την αύξηση ή και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή και όποιο άλλο θέμα απαιτείται για την αποκατάσταση της σχέσης του μετοχικού κεφαλαίου προς τα ίδια κεφάλαια, ώστε να υπερκαλυφθούν οι προβλέψεις των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/20.
- Αναφορικά με το θέμα της συμμετοχής στην Aldemar και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση υποχρεώσεων, η γενική συνέλευση παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσισε να μη συζητήσει τα εν λόγω δύο θέματα ώστε να παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ο απαιτούμενος χρόνος να διερευνήσει διάφορες εναλλακτικές λύσεις προς όφελος της εταιρίας.
- Ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα τη χορηγηθείσα υπέρ της United Textiles εταιρική εγγύηση προς της κύριες πιστώτριες Τράπεζες της τελευταίας, ύψους ευρώ 144 εκατ. για την αναδιάρθρωση του Τραπεζικού της δανεισμού.
- Ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα τη δυνατότητα της εταιρείες να διαβιβάζει πληροφορίες με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007.
- Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες), για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.