Τη συγχώνευση της Newsphone Hellas με την ΝΟΕΤΡΟΝ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Newsphone που θα λάβει χώρα στις 4 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη.

Αναλυτικά, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122395901000, της επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπων που θα υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας με την θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία "ΝΟΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΝΟΕΤΡΟΝ Α.Ε.", με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122395901000, και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων αυτών, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα  15:00 στον ίδιο χώρο και σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28.07.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.