Τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών ανακοίνωσε η ΑΕΓΕΚ. Η εν λόγω γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου με απαρτία 29,179%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη γενική συνέλευση:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά τα ΔΠΧΠ για τη χρήση 2006, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι λογιστικές εγγραφές των απορροφηθεισών εταιρειών Ευκλείδης και Μετών ΑΕ από 01.07.2005 έως 31.03.2006 (ημερομηνία διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιρειών λόγω συγχώνευσης), καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006.

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές των απορροφηθεισών εταιρειών Ευκλείδης  και Μετών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2006 έως 31.03.2006 (ημερομηνία διαγραφής από τα οικεία ΜΑΕ, των παραπάνω απορροφηθεισών εταιριών λόγω συγχώνευσης).

4. Εκλέχθηκε Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2007, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BKR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή.

5. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2006, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, και προεγκρίνονται αμοιβές ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00) για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2007. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Επί του 6oυ θέματος που αφορά (α) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρείας να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, σε πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση θα κληθούν και οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών για τη συζήτηση που αφορά:
 
(α) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με ακύρωση, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του ΚΝ 2190/1920, 138.590 ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους

(β) σε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης ,σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού της Εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, αυξημένης απαρτίας των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου. 

Για τη λήψη απόφασης επί του θέματος απαιτείται αυξημένη απαρτία 66,67%, ενώ κατά τη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων επετεύχθη απαρτία της τάξης του 28,387% του κατατεθειμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου.