Στις 9 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιείας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την  9 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: