Τη διανομή μερίσματος 0,008335 ευρώ για τη χρήση 2015 ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της Newsphone που πραγματοποιήθηκε στις 24-06-2016.

Προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 97.901 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατέχει η εταιρεία σήμερα, ανέρχεται σε ποσό 0,000029 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,008364 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της συνέλευσης είναι οι εξής:

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015). ΝΑΙ= (100%) 15.038.693 ψήφοι ΟΧΙ= (0%) ΠΑΡΩΝ= (0%)

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015) καθώς και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2015-31/12/2015).


Απηλλάγησαν τα πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη του Δ.Σ. ως και Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/15 - 31/12/15 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και αντιστοίχως τον έλεγχο της υπολόγου χρήσεως.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως ελεγκτές για την χρήση 01.01.16 - 31.12.16 και για την ενοποιημένη χρήση 01.01.16 – 31.12.16 τους πιο κάτω:

Τακτικοί Ελεγκτές:

O κ. Παπαηλίου Θεόδωρος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641
Ο κ.Παναγιώτης Τριμπόνιας Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941
Αναπληρωματικοί Ελεγκτές :
Ο κ. Σταμίρης Διονύσιος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 47401
Η κα Παπαδάκη Μαριάννα Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 31631

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.

Επίσης ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρότεινε ως αμοιβή των ανωτέρω για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου το ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ, ενώ για τη διενέργεια ελέγχου και έκδοσης φορολογικού πιστοποιητικού το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) ετησίως πλέον ΦΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2015 και προενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2016 ως κάτωθι:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα που άπτεται στην εξέλιξη και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην σύναψη σχετικών συμβάσεων με οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά και της καθημερινής ενασχόλησης του και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών προς την εταιρεία αναφορικά με την διοίκηση και οργάνωση όλων των τμημάτων της έως του ποσού των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κος Ευστράτιος Απέργης ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης του σε κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση της εταιρείας και την τεχνολογική της ανάπτυξης και την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών εξελίξεων έως του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κα Τερέζα Θεοδόση ένεκα της καθημερινής και αδιάλειπτου παρουσίας του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και της συνεχούς απασχόλησης της, και της καθημερινής ενασχόλησης της με θέματα που αφορούν στην οργάνωση του προσωπικού της εταιρείας και την οργάνωση όλων των τμημάτων της εταιρείας έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ετησίως προ φόρων.

Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να καταβάλλονται είτε περιοδικά είτε εφάπαξ ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρείας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση παρέσχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε γνωστοποίηση μέσω του Τύπου της σχετικής πρόθεσης ανάληψης έργων του Δημοσίου και καλέσει του μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες να αποστείλουν αναλυτική κατάσταση (τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εκάστου διαγωνισμού) με τα στοιχεία των μετόχων - μέχρι φυσικού προσώπου - της εταιρίας τους και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας τους. Επίσης να ενημερώσει τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρίες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 την διανομή μερίσματος το οποίο, ανέρχεται σε ποσό 0,008335 ευρώ ανά μετοχή και προσαυξανόμενο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 97.901 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν από 12/09/2007 και εντεύθεν ήτοι μετά την εφαρμογή του Νόμου 3604/2007 που τροποποίησε και κωδικοποίησε το Κ.Ν. 2190/1920 και κατέχει η εταιρεία σήμερα, ανέρχεται σε ποσό 0,000029 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,008364 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί στις απαιτούμενες από τον Νόμο γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις περί του ότι η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος θα είναι η 16.08.16.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2015, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος ‘Αϋλων Τίτλων κατά την 17.08.2016.

H καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 23.08.2016 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:
• Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
• Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της EFG EUROBANK ERGASIAS για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.
• Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου των καταστημάτων EFG EUROBANK ERGASIAS.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω 2 και 3 περιπτώσεις είναι δυνατή μέχρι 31.12.2016 και πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους. Μετά την 31.12.2016 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας επί της Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα, Αττικής.

Η Γενική Συνέλευση προενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με τις εταιρείες α) "Ε. Απέργης – Μ. Ε. Δημητροκάλλη Ο.Ε.", που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, Λεωφ. Θησέως αρ. 282, β) "ΙΟΝΙΣΣΟΣ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στον Δήμο Καλλιθέας, επί της Λεωφόρου Θησέως αρ. 280 και γ) "ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, επί της Λεωφόρου Θησέως αρ. 280, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται όλες από τον Κο Ευστράτιο Απέργη του Νικολάου-Φιλίππου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, και προκειμένου η μεν πρώτη εξ αυτών να παρέχει
στην εταιρεία υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης και διοίκησης, ενώ στα πλοία της δεύτερης και τρίτης εξ αυτών, ήτοι τα πλοία "MARE DI LEVANTE”, "FIOR DI LEVANTE” και "SPEEDRUNNER III”, να προωθούνται οι υπηρεσίες της εταιρείας, και εξουσιοδότησε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να επεξεργαστεί τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων αυτών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να ενσωματωθεί η δυνατότητα νομικού προσώπου να φέρει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας "Gotrip.com" με το ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (188.680 €). Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την θυγατρική εταιρεία "Gotrip.com" προκειμένου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον χώρο των υπηρεσιών ταξιδίου.

Στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 6 Μέτοχοι, κατέχοντες 15.038.693 μετοχές που αντιστοιχούν στο 54,01% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.