Στις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Προοδευτική ΑΤΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της απόφασής του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 6ης Ιουνίου 2016 καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 30ην Iουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 – Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2015.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ.σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της Εταιρείας.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών – Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειομένη χρήση 2015.

8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2015.

9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.

10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ.

11. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.