Στην 30η Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312,) την 27η Ιουνίου 2016 κάλεσε η Space Hellas τους μετόχους για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης, στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες), εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2015 – 31/12/2015, της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο : Ανακοίνωση - Επικύρωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

Θέμα 10ο: Ανακοίνωση  σχετικά με την απόφαση της 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2014 για την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.