Στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Ενεργειακή θα προχωρήσει η Ελληνική Υφαντουργία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου στη γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε με απαρτία το 71,24%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα εταιρεία θα είναι κατά 95% θυγατρική της Ελληνική Υφαντουργία και κατά 5% η θυγατρική της Κλωστήρια Κιλκίς. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς επίσης και η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. 

Πέραν αυτών, ο πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Υπέβαλε επίσης την από 19.03.2007 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 23.03.2007 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των πεπραγμένων και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 για την Μητρική Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στον Ισολογισμό.

Επίσης, ο πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι εντός του Ετήσιου Δελτίου της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 §4 ν.3016/2002, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και οι υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 30 του Ν.3461/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. 

Ο πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2006 και να απαλλαγούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2006 και απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση. 

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2007 - 31.12.2007. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Νικόλαος Αργυρού του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, Καρνεάδου 23, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15511) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Χριστόδουλος Σεφέρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Απελλού 6 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 23431). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών κατά το έτος 2007 μέχρι του ποσού των 160.000 ευρώ.

Δεν υπήρξαν αγορές κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έτσι δεν υπήρξε σχετικός κατάλογος. Γνωστοποιήθηκε ωστόσο ότι αναμένεται να πωληθούν εντός των ημερών 19.460 (0,14%) μετοχές, που είχαν αποκτηθεί σε εκτέλεση παλαιοτέρων αποφάσεων των Γενικών της Συνελεύσεων, καθώς ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη από τον νόμο 3τια από την κτήση τους. 

Τέλος, ο  πρόεδρος ανέφερε ότι εν όψει των νομοθετικών εξελίξεων που έχουν ανακοινωθεί και αναμένεται να ισχύσουν εντός των επομένων μηνών, δεν κρίνει σκόπιμη τη λήψη θετικής απόφασης για το παραπάνω ζήτημα. Μετά από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει σε αγορά ιδίων μετοχών.