Medicon: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου
Τετάρτη, 01-Ιουν-2016 15:05
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της η Medicon.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επΆ αυτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015 , κατΆ άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.
3) Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2015 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2015-2016 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
4) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6) Παροχή άδειας, κατΆ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών.
7) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 37 του ν. 3693/2008).
8) Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας, καθώς τούτο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το άρθρο 15 του πδ 84/2001.
9)Πρόσθεση νέου άρθρου στο καταστατικό υπό τον τίτλο ΅ΆΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΆΆ και ενσωμάτωση του παραπάνω άρθρου στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.
10) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.