Στις 17 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Fourlis στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Σωρού αριθ. 18-20, στο Μαρούσι Αττικής.

Οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015 -31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2016 - 31/12/2016.

5. Έγκριση – επικύρωση της εκλογής νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 § 1 Ν.3016/2012, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Έγκριση – επικύρωση ορισμού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.3693/2008.

7. Έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.549.616 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης δέκα ευρώ (€10,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του KΝ 2190/1920.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.