Στις 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της εταιρικής χρήσης και την έγκριση μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε Διοικητικά Στελέχη της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στη δέκατη έκτη (16η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία που βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας στο Περιστέρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού, αριθμός 62, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τ.Γ.Σ. 25.04.2016

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για  τη δέκατη έκτη (16η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) και την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης.

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 8ο: Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α  του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με ίδιες μετοχές της Εταιρείας στα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.  Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται εκ νέου σε:

    1η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής.
    2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62, Περιστέρι Αττικής.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.