Στις 13 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη. θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διανομή κερδών και την εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, μεταξύ άλλων.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13.04.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2015 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

5. Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής του κ. Αθανασίου Καραγιάννη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93 (1ος όροφος, στο χώρο του Press room), στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.