"Πράσινο φως" για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) έδωσε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βαράγκης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/6/2015.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου 10 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 74,43% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.526.337 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν  έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

3. Απαλλάχθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1290 τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2014.

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 24.000,00 (είχε προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το ποσό των Ευρώ 88.200,00) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 36.000,00, για την τρέχουσα χρήση.

5. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 της Εταιρίας ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17701) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, καθορίστηκε και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891).

6. Εγκρίθηκε η από 18.2.2013 Εισηγητική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές (ΜΟΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αποφασίστηκε η εν λόγω έκδοση ΜΟΔ σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αναζητήσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, να διαπραγματευτεί περαιτέρω και καθορίσει τους ειδικότερους όρους του ΜΟΔ και να συνάψει κάθε σχετική σύμβαση ή συμφωνία καθώς και γενικότερα να προβεί σε πάσης φύσεως δικαιοπραξίες, υλικές πράξεις και ενέργειες προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης καθώς και να προχωρήσει στην έκδοση του δανείου.

7. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.