Στις 30  Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Lavipharm σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 5ης Ιουνίου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Lavipharm AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας την Τρίτη, 30  Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες  Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.

3.    Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2014  και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015.

4.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

5.    Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6.    Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.