Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπάμπης Βωβός με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση των μετόχων για τις αποφάσεις περί επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας και της θυγατρικής της.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ.14, στο Μαρούσι Αττικής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται με την παρούσα πρόσκληση σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή και σε Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή, αμφότερες στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2014, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2014, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920.

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Θέμα 3ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015.

Θέμα 5ο : Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 6ο : Ενημέρωση μετόχων για τις αποφάσεις περί επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρίας και της θυγατρικής της "Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε."

Θέμα 7ο : Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε." καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω επικύρωσης της εξυγιαντικής συμφωνίας στα πλαίσια του άρθρου 99 ΠτχΚωδ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης).

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.2β και 28α του κ.ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 6 του ν.3884/2010 και ισχύουν, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :