Στις 24η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Βαρβαρέσος, για την παράταση ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων έως το τέλος του 2016.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014, έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2014 – 31.12.2014, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 και επικύρωση της ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου 2015 στην εταιρία Ορκωτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. και καθορισμός αμοιβής τους.

6.  Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής του.

7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

8.  Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008 και έγκριση αμοιβών.

9. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2109/1920.

10. Τροποποίηση Καταστατικού στο άρθρο 24 με την κεφαλίδα «Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία».

11. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων έως το τέλος του 2016.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη γενική συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση στις 13 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα.