Στις 24  Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΟΝ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2014 και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετικά η εταιρεία, καλούνται οι Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 24  Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3. Έγκριση Διανομής Μερίσματος Κερδών χρήσης 2014 στους μετόχους καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

6. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

11. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Τετάρτη 8η Ιουλίου 2015 και ώρα 16.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Για την συμμετο