Το νέο 7μελές διοικητικό συμβούλιο της Unibrain εξέλεξε χθες, Τρίτη 22 Μαΐου 2007, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.539.500 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου 3.900.000 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 39,47%).

Το νέο Δ.Σ. αποτελείεται από τους κ.κ.: Δημήτριο Κλώνη, Γεώργιο Ζαχόπουλο, Φρεντερίκο Καρράσκο Καλλιμάνη, Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο, Γεώργιο ?ννινο, Δημήτριο Κερίδη και Ηλία Δριτσόπουλο. Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τριετής, δηλαδή μέχρι 22/05/2010. Από τα ανωτέρω μέλη, η γενική συνέλευση όρισε τους κ.κ. Δ. Κερίδη και Ηλ. Δριτσόπουλο, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Σημειώνεται ότι αναβλήθηκε, ελλείψει της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας η συζήτηση για την:

α) Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) και της άρσης των περιορισμών μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας.

β) Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας (Split), χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο αυτής.

Η γενική συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ επαναληπτική συνεδρίαση εντός 20 ημερών.

Τέλος, μετά από αίτηση του συνόλου των παρισταμένων μετόχων αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, “Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας και καθορισμός των όρων αυτής”.

Το εν λόγω θέμα θα συζητηθεί επίσης σε επόμενη επαναληπτική συνεδρίαση.