Frigoglass: Στις 26/5 η τακτική Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ.
Πέμπτη, 30-Απρ-2015 16:18
Σε τακτική γενική συνέλευση στις 26 Μαΐου 2015 καλεί τους μετόχους της η Frigoglass. Μεταξύ άλλων θεμάτων, στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. βρίσκεται και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Αναλυτικα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1) Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014).
2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2014.
4) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014), καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015).
5) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής του.
6) Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου.
7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αναλυτικα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1) Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014).
2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2014.
4) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014), καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015).
5) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής του.
6) Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της ιδιότητάς του ως ανεξάρτητου.
7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920.