Το νέο διοικητικό συμβούλιο καθώς και την εξουσιοδότηση σε αυτό προκειμένου να προβεί στην εκποίηση των αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων ενέκριναν οι μέτοχοι της Medicon, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2015.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.563.658) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,278315% του συνόλου των (4.178.856) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που έχουν ανά θέμα ημερησίας διατάξεως ως εξής:

Επί του 1ο Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης.6.2014 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και συγκεκριμένα ο κ. Βαρθαλίτης Γεώργιος του Ιωάνη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ο κος Τολιόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜΣΟΕΛ 12381), ως Αναπληρωματικός  Ελεγκτής Λογιστής, οι οποίοι σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ‘’VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.’’ με διακριτικό τίτλο ‘’Baker Tilly Greece VNT S.A’’  και την εκλογή της ‘’Baker Tilly Greece VNT S.A’’ ως της ελεγκτικής εταιρείας.

Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύμβαση εργασίας του κ. Γεωργίου Δημοτσάντου.

Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ της εταιρείας προκειμένου να προβεί στην εκποίηση των αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά  την συγχώνευση δια απορροφήσεως της "ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".

Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Εγκρίθηκαν οι αλλαγές του Δ.Σ που έλαβαν χώρα την 31η.10.2014, το οποίο αποτελείται από τους: 

1. Μαρία σύζυγος Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.
2. Γεώργιος Δημοτσάντος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.
3. Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σωτηρία Μητροπούλου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Δημήτριος Σταμπουλής του Ανδρέου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

Στο θέμα η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την επικείμενη έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεία, η οποία προήλθε από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της "ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".