Επίλεκτος: Μη διανομή μερίσματος, "στροφή" στην παραγωγή ενέργειας
Δευτέρα, 18-Δεκ-2006 12:28
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών (2ν/10π), καθώς και την στροφή της εταιρείας στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Επίλεκτος που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου με απαρτία 82,01% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ειδικότερα, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων!
- Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η από 4 .9.2006 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/7/2005 έως 30/6/2006.
- Εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2006.
- Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος ομόφωνα.
- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1/7/2005 μέχρι 30/6/2006.
- Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ με τακτικό ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Πράσσα και αναπληρωματικό τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο για τη χρήση 1/7/2006-30/6/2007. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόμο.
- Αποφασίσθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ομόφωνα.
- Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη νέου σκοπού, παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές ή/και βιομάζα.
- Αποφασίστηκε η καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. ομόφωνα.
- Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο με την εξής σύνθεση: Ηλίας Απ.Δοντάς - μη εκτελεστικό μέλος , Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς - εκτελεστικό μέλος, Απόστολος Ηλ. Δοντάς - εκτελεστικό μέλος, Απόστολος Χρ.Δοντάς - εκτελεστικό μέλος, Αρσενοπούλου Ανδρ. Αρετή - εκτελεστικό μέλος, Μπιτσικώκος Ευαγ. Γρηγόριος - μη εκτελεστικό μέλος, Ελευθερίου Αντ.Τριαντάφυλλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Θεοδώρου Γεωργ. Ηλίας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Αποφασίστηκε αγορά ιδίων μετοχών με κατώτερη τιμή 0,10 Euro και ανώτερη 5 Euro ανα μετοχή.
- Τέλος, αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας του Ν.2065/92 με διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.
Ειδικότερα, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων!
- Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η από 4 .9.2006 έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/7/2005 έως 30/6/2006.
- Εγκρίθηκε η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση που έληξε την 30/6/2006.
- Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος ομόφωνα.
- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1/7/2005 μέχρι 30/6/2006.
- Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ με τακτικό ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Πράσσα και αναπληρωματικό τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο για τη χρήση 1/7/2006-30/6/2007. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί κατά νόμο.
- Αποφασίσθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ομόφωνα.
- Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη νέου σκοπού, παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκές πηγές ή/και βιομάζα.
- Αποφασίστηκε η καταβολή αμοιβών στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. ομόφωνα.
- Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο με την εξής σύνθεση: Ηλίας Απ.Δοντάς - μη εκτελεστικό μέλος , Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς - εκτελεστικό μέλος, Απόστολος Ηλ. Δοντάς - εκτελεστικό μέλος, Απόστολος Χρ.Δοντάς - εκτελεστικό μέλος, Αρσενοπούλου Ανδρ. Αρετή - εκτελεστικό μέλος, Μπιτσικώκος Ευαγ. Γρηγόριος - μη εκτελεστικό μέλος, Ελευθερίου Αντ.Τριαντάφυλλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Θεοδώρου Γεωργ. Ηλίας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- Αποφασίστηκε αγορά ιδίων μετοχών με κατώτερη τιμή 0,10 Euro και ανώτερη 5 Euro ανα μετοχή.
- Τέλος, αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας του Ν.2065/92 με διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές.