Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Εγκρίθηκε από την τακτική Γ.Σ. η ΑΜΚ
Δευτέρα, 30-Ιουν-2014 17:23
Με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Αγροτικού Οίκου Σπύρου κατά 639.999,60€ ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ALCHEMA, OΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2014, και στην οποία παρέστησαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,40% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
2) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν , με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.
4) Εκλέχθηκαν με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2014. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2014 η ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170 και Α.Μ.Ε.Λ.Τ.Ε. 40. Από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14361) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΙΦΑΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 46371).
5) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2014.
6) Χορηγήθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
7) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (639.999,60€) με καταβολή μετρητών , με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας «SEKANDER INVESTMENTS LTD». σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
8) Εγκρίθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ALCHEMA, OΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με ισολογισμό μετασχηματισμού 30-06-2014 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.
9) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ο καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2015.
10) Παρασχέθηκε, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2014, και στην οποία παρέστησαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,40% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
2) Εγκρίθηκαν, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν , με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.
4) Εκλέχθηκαν με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2014. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2014 η ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170 και Α.Μ.Ε.Λ.Τ.Ε. 40. Από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14361) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΙΦΑΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 46371).
5) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2014.
6) Χορηγήθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
7) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (639.999,60€) με καταβολή μετρητών , με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας «SEKANDER INVESTMENTS LTD». σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.
8) Εγκρίθηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ALCHEMA, OΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με ισολογισμό μετασχηματισμού 30-06-2014 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.
9) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ο καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2015.
10) Παρασχέθηκε, με απαρτία 71,40% και ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.