Euromedica: Στις 30/6 η τακτική γ.σ. για μέτρα βελτιώσης κεφαλαιακής διάρθρωσης
Παρασκευή, 06-Ιουν-2014 15:07
Στις 30 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Euromedica, στο πλαίσιο της οποίας, μεταξύ άλλων, αναμένεται να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1°: Συζήτηση και Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2012 λόγω υιοθέτησης του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" που διενεργήθηκε στις Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2013.
Θέμα 2°: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2013 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 3°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1-31/12/2013), σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 2190/1920.
Θέμα 4°: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 5°: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α Ν. 2190/1920 για την χρήση 2013 και προέγκριση για τη χρήση 2014.
Θέμα 6°: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
Θέμα 7°: Εναρμόνιση του καταστατικού με διατάξεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: τροποποίηση άρθρου 1 (επωνυμία, διακριτικοί τίτλοι), προσθήκη νέων άρθρων 39 επ. (βασικές αρχές εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων) και λοιπές προσαρμογές.
Θέμα 8°: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1°: Συζήτηση και Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2012 λόγω υιοθέτησης του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 "Παροχές σε εργαζομένους" που διενεργήθηκε στις Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2013.
Θέμα 2°: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2013 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Θέμα 3°: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1-31/12/2013), σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 2190/1920.
Θέμα 4°: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 5°: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α Ν. 2190/1920 για την χρήση 2013 και προέγκριση για τη χρήση 2014.
Θέμα 6°: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.
Θέμα 7°: Εναρμόνιση του καταστατικού με διατάξεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: τροποποίηση άρθρου 1 (επωνυμία, διακριτικοί τίτλοι), προσθήκη νέων άρθρων 39 επ. (βασικές αρχές εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων) και λοιπές προσαρμογές.
Θέμα 8°: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.