Παπουτσάνης: Στις 27/6 η Γ.Σ. για εγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Παρασκευή, 06-Ιουν-2014 14:46
Στις 27/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους την 27.6.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Χαλκίδος, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2013 (1.1.2013-31.12.2013), συμπεριλαμβανομένων των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Έγκριση σύναψης και τροποποιήσεων συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ΄ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Α΄ Επαναληπτική συνέλευση την 8.7.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Bαθύ του Δήμου Χαλκίδος, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους την 27.6.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Χαλκίδος, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2013 (1.1.2013-31.12.2013), συμπεριλαμβανομένων των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013.
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Έγκριση σύναψης και τροποποιήσεων συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ΄ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
7. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ΄ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Α΄ Επαναληπτική συνέλευση την 8.7.2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Bαθύ του Δήμου Χαλκίδος, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.