ΑΛΚΟ: Στις 20/6 η τακτική γ.σ. για έγκριση πώλησης θυγατρικών και ΑΜΚ
Παρασκευή, 30-Μαϊ-2014 16:25
Στις 20 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΑΛΚΟ, στο πλαίσιο της οποίας μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις αναφορικά με την έγκριση πώλησης θυγατρικών εταιρείων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και την εκλογή διοικητικού συμβουλίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε τακτική γ.σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας καθώς και έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2012 (από 01/01/2012 έως 31/12/2012) λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους» και ΔΛΠ 40 «Αποτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογες αξίες.»
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης, τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2013.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. ‘Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 καθώς και προέγκριση για την χρήση 2014.
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008.
6. α) Μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 25.000.000 σε 5.000.000 μετοχές με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,40 ευρώ σε 2 ευρώ.
β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 10.000.000 ευρώ σε 2.000.000 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2 ευρώ σε 0,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να χειριστεί τα κλασματικά υπόλοιπα που τυχόν θα προκύψουν από την τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 2.000.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
9. Έγκριση συμβάσεων δανείων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από την Alco Deutschland AG ύψους 1.330.000 ευρώ και παροχή ασφάλειας.
10. Έγκριση πώλησης θυγατρικών εταιρειών και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε τακτική γ.σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 (από 01/01/2013 έως 31/12/2013) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή) της εταιρείας καθώς και έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2012 (από 01/01/2012 έως 31/12/2012) λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους» και ΔΛΠ 40 «Αποτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογες αξίες.»
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτός Ελεγκτής) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα της διαχείρισης, τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως 2013.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. ‘Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 καθώς και προέγκριση για την χρήση 2014.
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008.
6. α) Μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 25.000.000 σε 5.000.000 μετοχές με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,40 ευρώ σε 2 ευρώ.
β) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας από 10.000.000 ευρώ σε 2.000.000 ευρώ, με συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 2 ευρώ σε 0,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ΚΝ 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να χειριστεί τα κλασματικά υπόλοιπα που τυχόν θα προκύψουν από την τροποποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά 2.000.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
9. Έγκριση συμβάσεων δανείων της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ από την Alco Deutschland AG ύψους 1.330.000 ευρώ και παροχή ασφάλειας.
10. Έγκριση πώλησης θυγατρικών εταιρειών και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών.