Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου με διετή θητεία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΥΓΕΙΑ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,76% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Αναλυτικά, η συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2013, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.

Αποφασίστηκε η εκλογή ως τακτικού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης 2014 της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Δεν υφίστανται αμοιβές ή συμβάσεις προς έγκριση, συνεπώς δεν ελήφθη απόφαση.

Θέμα 5ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο, με διετή θητεία, που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 26.05.2016, αποτελούμενο από τους κ.κ.:

1. Ανδρέα Βγενόπουλο του Ευάγγελου

2. Γεώργιο Πολίτη του Σπυρίδων

3. Αρετή Σουβατζόγλου του Γεωργίου

4. Ανδρέα Καρταπάνη του Αντωνίου

5. Σωτήριο Γουγουλάκη του Τηλέμαχου

6. Γεώργιο Ευστρατιάδη του Ευστρατίου

7. Γεώργιο Ζαχαρόπουλο του Παναγιώτη

8. Αναστάσιο Κυπριανίδη του Γεωργίου

9. Χρήστο Μαρουδή του Γεωργίου

10. Ιωάννη Ανδρέου του Ανδρέα

11. Ευάγγελο Δεδούλη του Νικολάου

12. Μελέτιο Μουστάκα του Νικολάου

13. Αλέξανδρο Εδιπίδη του Θεόδωρου

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002, οι κ.κ. Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης εξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 6ο: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008

Εξελέγησαν οι κ.κ.:

1. Αναστάσιος Κυπριανίδης του Γεωργίου

2. Μελέτιος Μουστάκας του Νικολάου και,

3. Αλέξανδρος Εδιπίδης του Θεοδώρου.

ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει του άρθρου 37 Ν.3693/2008 καθώς και αποφασίστηκε όπως τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ανατεθούν στον κ. Αναστάσιο Κυπριανίδη.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

Εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρονται στον τρόπο δημοσίευσης στοιχείων και πληροφοριών της Εταιρίας, σχέδιο της οποίας έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή της ιστοσελίδας της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θέμα 8ο: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν θέματα προς συζήτηση, συνεπώς δεν ελήφθη απόφαση