Την 12η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα, στην οποία μεταξύ άλλων θα εγκριθεί η προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση αποτελεσμάτων και θα εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2013.

3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

4. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2013 έως 31-12-2013, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2014.

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της στις 21/5/2014 και θα πραγματοποιηθεί  με την  έκδοση 1.850 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,2 ευρώ εκάστης, σε τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο 32,00 ευρώ ανά μετοχή, με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης.

7. Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας, για μία πενταετία, για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή  περισσοτέρων  κοινών ομολογιακών δανείων  βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων  εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους έως 10.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων  ανεξάρτητων συμβάσεων) και  παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.

8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό.

9. Χορήγηση, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να µμετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 23α  παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων µμεταξύ της Εταιρείας και των µετ΄ αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε  παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού,  σύμφωνα με τον νόμο 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα,  και το καταστατικό της εταιρείας.

11. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις