CPI: Στις 30 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση
Τετάρτη, 04-Δεκ-2013 18:14
Στις 30 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της CPI με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης και την εκλογή ορκωτών ελεγκτών -λογιστών για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2013 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2012 έως 30/6/2013), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών -λογιστών για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2012-30/6/2013 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014 και για την εταιρική χρήση 1/7/2014-30/06/2015.
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν.2190/1920.
6. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Γενική Συνέλευση, σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2013 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2012 έως 30/6/2013), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013.
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών -λογιστών για την χρήση 1/7/2012 έως 30/6/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2012-30/6/2013 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2013-30/6/2014 και για την εταιρική χρήση 1/7/2014-30/06/2015.
5. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν.2190/1920.
6. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Γενική Συνέλευση, σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής οδός Ραφαηλίδη αριθμός 1, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.