ΗΛΕΑΘ: Στις 12 Δεκεμβρίου η Γ.Σ. για μετατροπή των προνομιούχων μετοχών
Τετάρτη, 20-Νοε-2013 11:10
Στις 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης για μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 12η Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 16, Παράδεισος Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 23ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.
2. Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 23ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 και μη διανομή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Ανακοίνωση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
6. Λήψη απόφασης για μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών ( 20.833.334 ) σε κοινές κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης
7. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μμ, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 10/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μμ, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η Ηλεκτρονική Αθηνών αναφέρει εξάλλου ότι οι προνομιούχοι μέτοχοί της, κάτοχοι συνολικά 20.833.334 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες εκδόθησαν από την εταιρία δυνάμει της από 23.5.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτημα για την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών που κατέχουν σε κοινές κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού
Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.electroniki.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr), σχέδιο με το άρθρο του καταστατικού όπως προτείνεται να τροποποιηθεί κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού
Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο
1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές η κάθε μία.
Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6/2/99 η αξία των μετοχών μετετράπη σε εκατό (100) δραχμές η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια (580.000.000) δραχμές. Με την από 13/3/99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές.
Με την από 9/11/2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.035.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 10.350.000 νέων μετοχών των εκατό δραχμών έκαστης. Το κεφάλαιο της εταιρίας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (1.725.000.000), κατανέμεται δε σε δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μια.
Με την από 11/12/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 38.381.250 δρχ. α) κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων εκ δρχ. 15.342.247 και β) με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 23.039.003.
Το κεφάλαιο της εταιρίας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα δρχ. (1.763.381.259) ή πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.175.000), κατανέμεται δε σε δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δύο δρχ. και διακόσια είκοσι πέντε λεπτά (102.225) ή τριάκοντα λεπτά (0,30) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 18/04/06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (9.315.000,00) χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,54) με α) κεφαλαιοποίηση «διαφορών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ευρώ και έξι λεπτά (8.820.870,06 ευρώ) και β) κεφαλαιοποίηση από «διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχειών» ποσού τετρακόσια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (494.129,94 ευρώ)
Με την από 18/04/06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (8.625.000.000,00 ευρώ) χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά πενήντα λεπτά του ευρώ για την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά (€ 0,50 ανά μετοχή) στους μετόχους.
Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας μετά τις παραπάνω μεταβολές ανέρχεται στα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.865.000,00), κατανέμεται δε σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 0,34) η κάθε μία.
Με τις από 10.6.2011 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,34 Ευρώ σε 1,02 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας με αναλογία 1 νέα προς 3 παλαιές μετοχές (συνένωση μετοχών – reverse split), και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων (€4.140.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 1,02 ευρώ σε 0,30 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά τις παραπάνω μεταβολές ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (1.725.000,00), διαιρείται δε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 10.6.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων και δέκα λεπτών (€6.500.000,10) με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (21.666.667) νέων μετοχών και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών (€0,30) ανά νέα μετοχή.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και δέκα λεπτών (€8.225.000,10), διαιρείται δε σε είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (27.416.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 1.11.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η από 10.6.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (€6.500.000,10) με την έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (21.666.667) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών (€0,30) ανά νέα μετοχή.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (€8.225.000,10), διαιρείται δε σε είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (27.416.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 2.04.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο επαναφέρθηκε στο ποσό πριν από την 1.11.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6.500.000,10 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 21.666.667 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (1.725.000,00), διαιρείται δε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 21.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (€6.500.000,10) με την έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (21.666.667) νέων μετοχών και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών (€0,30) ανά νέα μετοχή.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (€8.225.000,10), διαιρείται δε σε είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (27.416.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 23 Μαΐου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η απόφαση της από 21.12.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων και είκοσι λεπτών (€6.250.000,20) με την έκδοση είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ( 20.833.334 ) νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτά (€0,30) ανά νέα προνομιούχο μετοχή.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες και είκοσι λεπτά (€ 7.975.000,20), διαιρείται δε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.750.000) κοινές μετοχές και είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (20.833.334 ) προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Οι προνομιούχες μετοχές είναι άνευ ψήφου, εκτός των περιπτώσεων που ο κ.ν. 2190/1920 απαιτεί την ψήφο αυτών, ενώ έχουν το δικαίωμα προνομιακής ικανοποιήσεως από το προϊόν της εκκαθαρίσεως έναντι όλων των άλλων μετόχων.
Με την από 12 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (20.833.334) προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων της.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες και είκοσι λεπτά (€ 7.975.000,20), διαιρείται δε σε είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (26.583.334) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
2.- Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας:
Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση των νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
3.- Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4.- Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 12η Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 16, Παράδεισος Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 23ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.
2. Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 23ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013 και μη διανομή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2013 μέχρι 30.6.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Ανακοίνωση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
6. Λήψη απόφασης για μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών ( 20.833.334 ) σε κοινές κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης
7. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27/12/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μμ, και η τυχόν Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 10/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μμ, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η Ηλεκτρονική Αθηνών αναφέρει εξάλλου ότι οι προνομιούχοι μέτοχοί της, κάτοχοι συνολικά 20.833.334 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες εκδόθησαν από την εταιρία δυνάμει της από 23.5.2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτημα για την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών που κατέχουν σε κοινές κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού
Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.electroniki.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr), σχέδιο με το άρθρο του καταστατικού όπως προτείνεται να τροποποιηθεί κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού
Άρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο
1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές η κάθε μία.
Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6/2/99 η αξία των μετοχών μετετράπη σε εκατό (100) δραχμές η κάθε μία και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια (580.000.000) δραχμές. Με την από 13/3/99 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές.
Με την από 9/11/2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.035.000.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 10.350.000 νέων μετοχών των εκατό δραχμών έκαστης. Το κεφάλαιο της εταιρίας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (1.725.000.000), κατανέμεται δε σε δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μια.
Με την από 11/12/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 38.381.250 δρχ. α) κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων εκ δρχ. 15.342.247 και β) με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 23.039.003.
Το κεφάλαιο της εταιρίας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται στο ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα δρχ. (1.763.381.259) ή πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.175.000), κατανέμεται δε σε δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δύο δρχ. και διακόσια είκοσι πέντε λεπτά (102.225) ή τριάκοντα λεπτά (0,30) ευρώ η κάθε μία.
Με την από 18/04/06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (9.315.000,00) χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,54) με α) κεφαλαιοποίηση «διαφορών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ευρώ και έξι λεπτά (8.820.870,06 ευρώ) και β) κεφαλαιοποίηση από «διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχειών» ποσού τετρακόσια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (494.129,94 ευρώ)
Με την από 18/04/06 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (8.625.000.000,00 ευρώ) χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά πενήντα λεπτά του ευρώ για την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά (€ 0,50 ανά μετοχή) στους μετόχους.
Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας μετά τις παραπάνω μεταβολές ανέρχεται στα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.865.000,00), κατανέμεται δε σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 0,34) η κάθε μία.
Με τις από 10.6.2011 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,34 Ευρώ σε 1,02 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας με αναλογία 1 νέα προς 3 παλαιές μετοχές (συνένωση μετοχών – reverse split), και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων (€4.140.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 1,02 ευρώ σε 0,30 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά τις παραπάνω μεταβολές ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (1.725.000,00), διαιρείται δε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 10.6.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων και δέκα λεπτών (€6.500.000,10) με την έκδοση είκοσι ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (21.666.667) νέων μετοχών και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών (€0,30) ανά νέα μετοχή.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων και δέκα λεπτών (€8.225.000,10), διαιρείται δε σε είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (27.416.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 1.11.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η από 10.6.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αποφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (€6.500.000,10) με την έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (21.666.667) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών (€0,30) ανά νέα μετοχή.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (€8.225.000,10), διαιρείται δε σε είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (27.416.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 2.04.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο επαναφέρθηκε στο ποσό πριν από την 1.11.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 6.500.000,10 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 21.666.667 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ένα εκατομμύριο επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (1.725.000,00), διαιρείται δε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.750.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 21.12.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (€6.500.000,10) με την έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (21.666.667) νέων μετοχών και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτών (€0,30) ανά νέα μετοχή.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ και δέκα λεπτών (€8.225.000,10), διαιρείται δε σε είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (27.416.667) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Με την από 23 Μαΐου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανακλήθηκε η απόφαση της από 21.12.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων και είκοσι λεπτών (€6.250.000,20) με την έκδοση είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ( 20.833.334 ) νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τριάντα λεπτά (€0,30) ανά νέα προνομιούχο μετοχή.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες και είκοσι λεπτά (€ 7.975.000,20), διαιρείται δε σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (5.750.000) κοινές μετοχές και είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (20.833.334 ) προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
Οι προνομιούχες μετοχές είναι άνευ ψήφου, εκτός των περιπτώσεων που ο κ.ν. 2190/1920 απαιτεί την ψήφο αυτών, ενώ έχουν το δικαίωμα προνομιακής ικανοποιήσεως από το προϊόν της εκκαθαρίσεως έναντι όλων των άλλων μετόχων.
Με την από 12 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή των είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (20.833.334) προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι του συνόλου των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων της.
Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτά εκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες και είκοσι λεπτά (€ 7.975.000,20), διαιρείται δε σε είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (26.583.334) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μία.
2.- Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας:
Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση των νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
3.- Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4.- Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.