Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Reds, η οποία συνήλθε την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 63,98% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου συνολικά 10 μέτοχοι που εκπροσωπούν 36.751.563 μετοχές επί συνόλου 57.434.884 ήτοι ποσοστό 63,98% του μετοχικού κεφαλαίου γεγονός που επέτρεψε στη γενική συνέλευση ν’ αποφανθεί εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός από τα υπ’ αριθμ. 9 και 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης  για τα οποία απαιτείται απαρτία 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

Επομένως αναβλήθηκε η συζήτηση επί των θεμάτων αυτών των οποίων η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη επαναληπτική γενική συνέλευση η οποία έχει ήδη ορισθεί στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης και είναι η 8η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα.

Ειδικότερα η τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα:

Για το υπ’ αριθμ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε  στις 31 Δεκεμβρίου 2012, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Για το υπ’ αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012, κατ’ άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920

Για το υπ’ αριθμ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αντίστοιχες που θα καταβληθούν στη χρήση του 2013.

Για το υπ’ αριθμ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2013 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια την κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου  και αναπληρωματικό αυτής τον κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 40.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

Για το υπ’ αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Για το υπ’ αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε την κατ’ άρθρο 23α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

Για το υπ’ αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 7μελές, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, έχει 5ετή θητεία και αποτελείται από τα εξής μέλη (με αλφαβητική αναφορά):

1.Αϊβάζης Ιορδάνης
2.Γεωργούλης Γεράσιμος
3.Γιαννακούλης Λουκάς
4.Καλλιτσάντσης Αναστάσιος
5.Μωραΐτης Ιωάννης
6.Ξενίδης Θεόδωρος
7.Χατζηγρηγοριάδης Δημήτριος

Επίσης εξέλεξε, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3016/2002, ως ανεξάρτητα μέλη τους κ.κ. Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη και Ιορδάνη Αϊβάζη, στους οποίους τα πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογής του ν. 3016/2002.

Για το υπ’ αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου λόγω λήξης της θητείας, σύμφωνα με το αρ. 37 του νόμου 3693/08. Ορίζονται ως μέλη της οι κ.κ.:

1. Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Ιορδάνη Αϊβάζη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, και
3. Θεόδωρο Ξενίδη, υπό την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του για την συγκρότησή του σε σώμα, θα τον ορίσει ως μη εκτελεστικό μέλος του.

Η διάρκεια της θητείας της μελών της επιτροπής αυτής θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Για το υπ’ αριθμ. 11 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.