Την παροχή εγγύησης υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» κατ’ άρθρο 23α για την εκπλήρωση των όρων και της κάλυψης κάθε απαίτησης που απορρέει από τη σύμβαση χρηματοδότησης που έχει συναφθεί με πιστωτικό ίδρυμα αποφάσισε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ξυλεμπορίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 25η Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε και αποφάσισε για τα Θέματα ένα (1) έως επτά (7) της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στην πρόσκληση της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν δέκα (10) μέτοχοι με 27.076.022 κοινές μετοχές επί συνόλου 34.986.430, εκπροσωπώντας το 77,39% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως η Γενική Συνέλευση ευρίσκετο σε απαρτία και συνεδρίασε εγκύρως επί των ως άνω Θεμάτων της Ημερήσιας.

Όλες οι αποφάσεις επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως κατωτέρω εκτίθενται, ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων:

Ειδικότερα:

ΘΕΜΑ 1Ο

Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου χρήσεως 2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012.

ΘΕΜΑ 3Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2012.

ΘΕΜΑ 4Ο

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε την Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ειδικότερα τον κ. Ιωάννη Πέρρο του Λεωνίδα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951 ως Τακτικό Ελεγκτή και την κα Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 5Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και τις αποδοχές των εργαζομένων συμβούλων συνολικά για το 2012 σε ποσό ευρώ 169.244,53. Επίσης προεγκρίνει για το 2013 τις αντίστοιχες αμοιβές μέχρι του ποσού των 150.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6Ο

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εγγύησης υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE» κατ’ άρθρο 23α για την εκπλήρωση των όρων και της κάλυψης κάθε απαίτησης που απορρέει από τη σύμβαση χρηματοδότησης που έχει συναφθεί με πιστωτικό ίδρυμα.

ΘΕΜΑ 7Ο

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε επί διαφόρων θεμάτων σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του της 25/6/2013 έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Σταμπουλή Νικολάου και στη θέση του εξέλεξε τον κο Σιγάλα Μιχαήλ. Μετά από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο  έχει ως εξής:

Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου και της Σοφίας, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Παπαδάκης Ευτύχιος του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Μαδούρος Δημήτριος του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ιουλίας, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος
Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά και της Αγάπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Σιγάλας Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τις αρμοδιότητες της εκπροσώπησης.