ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:07

Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακοίνωσε η Lavipharm. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παραστάθηκαν 14 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 57,72% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 29.484.217  μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του 2012 και του Α’ τριμήνου 2013. Ο κ. Θανάσης Λαβίδας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lavipharm,  αναφερόμενος στην στρατηγική αξιοπιστίας, σύνεσης και προσαρμοστικότητας, που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, τόνισε:  

«Ναυαρχίδα για τη διεθνή εξάπλωσή μας αποτελεί η εξειδίκευσή μας στην τεχνολογία των διαδερμικών συστημάτων.  Διαθέτουμε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που έχουμε αναπτύξει και στόχος μας είναι να βρουν το δρόμο προς την αγορά. Διαθέτουμε επίσης, ένα από τα ελάχιστα εργοστάσια παραγωγής διαδερμικών συστημάτων στην Ευρώπη και στόχος μας είναι να αποτελέσει το πλεονέκτημα υπεροχής μας έναντι του ανταγωνισμού». Για την εγχώρια αγορά, που χαρακτηρίζεται από σημαντική πτώση των πωλήσεων μετά από τις συνεχόμενες μειώσεις των τιμών των φαρμάκων και άλλων μέτρων περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης, ο κ. Λαβίδας ανέφερε ότι  «η σύγχρονη στρατηγική της Lavipharm ακουμπά στις νέες ιδιαίτερες συνθήκες και, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, εφαρμόζεται με προσεκτικά και σταθερά βήματα».

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν αναλυτικά του οικονομικά αποτελέσματα του  έτους 2012 και του Α’ τριμήνου 2013, από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Lavipharm, κ. Γιάννη Αλεξιάδη.  Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Lavipharm είναι ένας ολοκληρωμένος Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και προϊόντων υγείας στην Ελλάδα, με έντονη διεθνή δραστηριότητα. 

Αναλυτικά, στη Γ.Σ.:  
1. Εγκρίθηκε χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες  Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.   

2. Εγκρίθηκε  η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.   

3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2012, συνολικού ποσού μειωμένου σε σχέση με την προέγκριση που είχε δοθεί στην αντίστοιχη περισυνή Γενική Συνέλευση. Περαιτέρω,  προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ’ ανώτατο όριο αμοιβές  και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για την εταιρική χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013, στα ίδια ποσά όπως για τη προηγούμενη χρήση. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.    

4. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας «Διεθνής Ελεγκτική  Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2013, με αμοιβή έως 131.000  Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του Φορολογικού Ελέγχου για την ίδια χρήση). Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της εταιρίας «Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.Ο.Ε.Λ.» για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013, με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.    

5. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.     

6. Παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α κν 2190/1920  σχετικά με τη σύναψη τριών  συμβάσεων από  την Εταιρεία και συγκεκριμένα : α. της από 9 Ιουλίου 2012 Σύμβασης Δανείου (Loan Agreement) μεταξύ του Μετόχου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανάσιου Λαβίδα και της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή δανείου από τον πρώτο στην δεύτερη β. του από  28 Φεβρουαρίου 2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών που υπεγράφη  μεταξύ του μέλους Δ.Σ. κας Τάνιας –Παναγιώτας Βρανοπούλου και της Εταιρείας αναφορικά με την αγορά από την Εταιρεία  μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E.» και γ. του από 28 Φεβρουαρίου 2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών που υπεγράφη μεταξύ της κας Έλλης Μαρίaς Λαβίδα του Αθανασίου και της Εταιρείας αναφορικά με την αγορά από την Εταιρεία  μετοχών της ανώνυμης εταιρείας  «Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E.».  Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 29.484.217, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφοι υπέρ: 29.484.217, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.         

7. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση, έγκριση ή ανακοίνωση