Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΩΛΚ που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 13 Ιουνίου στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, Αθήνα. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρέστησαν τρεις μέτοχοι που εκπροσωπούν 100.423.827 μετοχές επί συνόλου 124.170.201 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,88% και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2013 της ελεγκτικής εταιρίας «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και την έγκριση της αμοιβής της. (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

4. Την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, Ανεξάρτητο μέλος, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Ανεξάρτητο μέλος (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

5. Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως εξής: Μελέτιος Φικιώρης, Νικόλαος Γαλέτας, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος, Ανδρέας Κυριαζής, Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

7.  Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του ΚΝ 2190/20 (Ψήφισαν: 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 100.423.827 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ μετόχους.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 13η Ιουνίου 2013, έχει ως εξής:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

2. ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΦΙΚΙΩΡΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΕΤΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

6. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ