ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:02

Το νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΑΛ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου, 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2012, η διάθεση των κερδών και η μη καταβολή μερίσματος ενώ απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση. Επιπλέον, επικυρώθηκε η εκλογή του προσωρινού Συμβούλου, εκλέχθηκε το νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και επιλέχθηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής της Εταιρίας, η ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε  

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, έγινε ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του 2012, καθώς και αναφορά στην πορεία της Εταιρίας. Ο όγκος των πωλήσεων, κατά το 2012, ανήλθε στους 242 χιλ. τόνους, έναντι 232 χιλ. τόνους το 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οριακά κατά 1,4%, λόγω των χαμηλότερων τιμών πώλησης. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, η ΕΛΒΑΛ παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €16,2 εκατ. σε σχέση με κέρδη ύψους €20,7 εκατ. το 2011. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €46,5 εκατ. μειωμένα  κατά 12,1% σε σχέση με το 2011 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €16,1 εκατ.

Σε επίπεδο Ομίλου, κερδοφορία παρουσίασε ο τομέας έλασης, ενώ ο τομέας διέλασης, λόγω των προβλημάτων στην Ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο της οικοδομής, εξακολουθεί να είναι ζημιογόνος, αλλά με μειούμενες ζημιές. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €80,2 εκατ. μειωμένα κατά 2,7% σε σχέση με το 2011, τα κέρδη προ φόρων σε €22,6 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε €21,7 εκατ. έναντι €17,4 εκατ. του 2011.

Τέλος, σχετικά με την πορεία της Εταιρίας κατά το 2013, έγινε αναφορά στα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου. Ο αυξημένος όγκος πωλήσεων στον τομέα έλασης, και το βελτιωμένο μίγμα προϊόντων οδήγησε στην ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου παρά την επιβάρυνση από το υψηλό ενεργειακό κόστος που μειώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα μας στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26%, έγινε επανυπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας του Ομίλου και προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία, που επιβάρυνε εξολοκλήρου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Αναλυτικά επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625  (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2013 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100%)).

4. Την επικύρωση της εκλογής του προσωρινού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100%)).

5. Την εκλογή ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι:

(1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

(2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(3) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

(4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

(5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

(6) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

(7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ

(8) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ

(9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ

(10) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος

(11) REINHOLD WAGNER

(ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.943.363 (ήτοι 99,999%), ψήφοι κατά 1.262 (ήτοι 0,001%)).

6. Τον ορισμό ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

(1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

(2) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ

(3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ

(ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100%)).

 
7. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 91.944.625 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.944.625 (ήτοι 100%)).

8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους της.