ΔΙΧΘ: Στις 28/6 η τακτική Γ.Σ. για τροποποίηση όρων του ΜΟΔ
Παρασκευή, 07-Ιουν-2013 11:14
Στις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και την μη καταβολή μερίσματος, την ανακοίνωση και επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο και την τροποποίηση όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε." να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, στην Μάνδρα Αττικής με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και την μη καταβολή μερίσματος.
3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2012.
4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς
9. Εγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20.
10. Τροποποίηση όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
11. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
12. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, με διακριτικό τίτλο "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε." να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, στην Μάνδρα Αττικής με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και την μη καταβολή μερίσματος.
3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2012.
4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.
8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς
9. Εγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/20.
10. Τροποποίηση όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
11. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
12. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: