Την επικύρωση νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Νίκας που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Αναλυτικά θα συζητηθούν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Υποβολή και έγκριση των ετησίων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2012 (01.01.2012-31.12.2012) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

-Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.

-Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

-Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

-Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

-Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.

-Συμψηφισμός ζημιών του ειδικού Αποθεματικού κατά το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920

-Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.