Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 21 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, αποφάσισε η διοίκηση της Μύλοι Κεπενού.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 

Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012. 

Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα περίοδο. 

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 
 
Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: