Καραμολέγκος: Στις 21/6 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη, 28-Μαϊ-2013 17:40
Στις 21 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και τη λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους κ.κ. Μέτοχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -Εταιρικών και Ενοποιημένων- που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012)
2) Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου - που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012)
3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.
4) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012.
5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013.
8) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.
9) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
10) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, το Δ.Σ. της εταιρείας καλεί τους κ.κ. Μέτοχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρείας στη Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -Εταιρικών και Ενοποιημένων- που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012)
2) Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου - που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012)
3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.
4) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012.
5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6) Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2013.
8) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.
9) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
10) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.