Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 18 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ο χ.λ.μ Σερρών –Δράμας, Σέρρες, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η επιστροφή κεφαλαίου €0,06 ανά μετοχή αποφάσισε η διοίκηση της Κρι - Κρι.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων,  της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2)  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013.

4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2012 και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

5) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του  Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

7) Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2012, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013.

8) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, συνολικού ύψους €3.637.164,96 και έκδοση 11.021.712 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,33, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (επιπλέον 1 νέα για κάθε 3 παλαιές). Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την έκδοση των νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

9) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,33 σε € 0,44 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους - συνένωση σε 33.065.136 (reverse split: 3 νέες για κάθε 4 παλαιές). Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

10) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, συνολικού ύψους €1.983.908,16, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,44 σε €0,38 και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,06 ανά μετοχή, για το σκοπό της απόδοσης χρηματικής απολαβής. Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

11) Κωδικοποίησή του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, όπου θα ενσωματωθούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις.

12) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00  στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3ον χ.λ.μ Σερρών –Δράμας (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων).

Το οικονομικό ημερολόγιο έχει ως ακολούθως:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων:

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ύψους ευρώ 0,06 ανά μετοχή:

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου (Record Date):

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου:

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013