Την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Έλαστρον, στην οποία θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η εκλογή νέου Δ.Σ. και η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2012.

2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2012 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2012.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός της   αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και προέγκριση για το έτος 2013.

6. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. περί αναπλήρωσης παραιτηθέντων μελών.

7. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

9. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.

10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το διοικητικό συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε α’ επαναληπτική γενική συνέλευση την 26η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και σε β’ επαναληπτική την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη.