Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.961.056,89 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της εταιρείας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

-Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

-Έγκριση διανομής κερδών της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012). 

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2012 - 31/12/2012) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

-Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (01/01/2012 - 31/12/2012), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

-Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013). 

-Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) και ορισμός της αμοιβής τους. 

-Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. 

-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 1.961.056,89 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,03 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.

Σεπερίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.