Την εκλογή νέου, επταμελούς διοικητικού συμβουλίου, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η έκακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Περσεύς που έλαβε χώρα στις 14 Δεκεμβρίου 2012.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

1) Αποφασίστηκε η εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την 13/12/2017. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία, βάση του άρθρου 8 παρ.2 του Καταστατικού της εταιρίας. 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίασή του την14/12/2012ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΥΠΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό μέλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΟΥ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ.κ. Σωτήριος Αριστ. Πάνου και Δημήτριος Βασ. Σμυρνής προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

2) Ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 και απαρτίζεται από τους τους κ.κ. Βασίλειο Κων. Στεφανή – Μη εκτελεστικό μέλος, Σωτήριο Αριστ. Πάνου – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Δημήτριο Βασ. Σμυρνή – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μελος, η οποία έχει διευρυμένες αρμοδιότητες ως προς την εποπτεία και την παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας.

3) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

Σημειώνεται ότι κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 15.312.765 μετοχών επί συνόλου 17.240.776, συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,82% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα οι αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς δεν υφίσταται θέμα σύγκλησης Α΄ και Β΄ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στην από 21/11/2012 Πρόσκληση.