ΟΛΠ: Μέρισμα και αντικατάσταση μέλου του Δ.Σ. ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.
Δευτέρα, 25-Ιουν-2012 11:31
Μέρισμα ύψους 0,0075 ευρώ, μετά την παρακράτηση φόρου, και η εκλογή εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ενέκριναν οι μέτοχοι του ΟΛΠ, κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 22/6/2012.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη γενική συνέλευση παρέστησαν 16 μέτοχοι που κατέχουν 20.651.077 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 82,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 έως 31/12/2011.
Θέμα 2: Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης. (1/1/2011 - 31/12/2011).
Θέμα 3: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση των ετήσιων κερδών και ορίστηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των €0,01 ,το οποίο, βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0075. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Τρίτη 14η Αυγούστου 2012. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias.
Θέμα 4: Εξελέγη η εταιρεία P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2012), με τακτικούς ελεγκτές τον κ. Βλάχο Χρήστο (ΑΜΣΟΕΛ 38896) και Μπεκρή Αναστασία (ΑΜΣΟΕΛ 34051) και ως αναπληρωτές αυτών τους κ. Σφαρνά Αλέξανδρο (ΑΜΣΟΕΛ 14841) και Μανδρίδη Ιωάννη (ΑΜΣΟΕΛ 11291) και ενεκρίθη ο καθορισμός της αμοιβής τους.
Θέμα 5: Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2012.
Θέμα 6: Ενεκρίθη η εκλογή του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, κ. Πετρουλή Παναγιώτη ως εκπροσώπου των μετόχων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μουστάκη Νικόλαου.