Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν. Ελβετία στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισε η διοίκηση της Κεραμεία - Αλλατίνη Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν.Ελβετία στην Θεσσαλονίκη , για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 

Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011. 

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης  01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν.. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 

Εκλογή  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου. 

Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Πρώτη Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει  την 16η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Δεύτερη Επαναληπτική θα συνέλθει την  27η Ιουλίου 2012 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.