Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 28/6, ημέρα Πέμπτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η εξαγορά εταιρείας και η αγορά ιδίων μετοχών, αποφάσισε η διοίκηση της Έλαστρον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα γίνει στις 16:30 μ.μ. στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου, περιοχή Αγ. Ιωάννης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των   Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2011.

2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2011 οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2011.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2012 και καθορισμός της   αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011 και προέγκριση για το έτος 2012.

6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

7. Έγκριση συναφθείσας σύμβασης στα πλαίσια του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20.

8. Λήψη απόφασης και έγκριση για εξαγορά εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.

9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ., και σε Β’ Επαναληπτική την 26η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.