Την Πέμπτη, 21 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου, για έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2011 και αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2011-31/12/2011 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011.

6. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011.

8. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκμετάλλευση- πώληση- ενοικίαση- αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας.

9. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού

10. Αλλαγή λήξης εταιρικής χρήσης Οικονομικής Χρήσης από 01/01-31/12  σε 01/07-30/06 κάθε έτους  και τροποποίηση του  σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας

11. Μεταφορά έδρας της εταιρίας

12. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση θα συνέλθει την 4η Ιουλίου 2012 ημέρα Τετάρτη.