Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 27/4, ημέρα Παρασκευή, αποφάσισε η διοίκηση της Ίλυδας όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 720.000 ευρώ. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα λάβει χώρα στις 16:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

2. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 720.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεων 2004 και 2005 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ).

8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

9. Επικύρωση συμβάσεων μισθώσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

10. Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11η Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.