Πλαστικά Θράκης: Στις 20/4 η γενική συνέλευση
Παρασκευή, 30-Μαρ-2012 10:50
Στις 20 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2011 και της μη διανομής (καταβολής) μερίσματος, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την εγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη την 29η Μαρτίου 2012 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 20 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων ) της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011-31/12/2011, μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2011 και της μη διανομής (καταβολής) μερίσματος
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσης 2011.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012).
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα.
7. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας.
8. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Απριλίου 2012, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 2 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 14 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη την 29η Μαρτίου 2012 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 20 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων ) της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2011-31/12/2011, μετά της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2011 και της μη διανομής (καταβολής) μερίσματος
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της χρήσης 2011.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2012 (1.1.2012-31.12.2012).
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2012-31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα.
7. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου της Εταιρείας.
8. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Απριλίου 2012, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 2 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 14 Μαΐου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.